Корпоративное мошенничество. Внутренние проверки и расследования

Организатор: Русская Школа Управления
Москва
Даты проведения:
Подать заявку
Цена: 22 900 руб.

Описание мероприятия

Длительность обучения: 1 день
Формат обучения: очный/дневной
Язык обучения: русский
Адрес проведения: Москва, м. Ботанический сад / м. ВДНХ, ул. Сельскохозяйственная, д. 17, корп. 5, Гостиница Бизнес-Турист

Для кого эта программа

Директора по безопасности, руководители и сотрудники служб внутреннего порядка,экономической и информационной защиты, специалисты по вопросам внутренней безопасности

Выдаваемые документы

Удостоверение о краткосрочном обучении

Описание программы

Мошенничество. Угрозы предпринимательской деятельности

  • Определение корпоративного мошенничества
  • Типичные элементы и схемы мошенничества
  • Влияние корпоративного мошенничества на организацию
  • Неэффективность и мошенничество: в чем разница
  • Обзор цикла управления рисками возникновения корпоративного мошенничества
  • Risk management или zero tolerance: выбираем стратегию защиты от мошенничества
  • Обзор мероприятий, необходимых для предотвращения актов мошенничества (внутренний аудит, проверка контрагнетов и кандидатов в штат)
  • Основные способы обнаружения факта мошенничества
  • Юридический аспект мошенничества: на что нужно обратить внимание
  • Оперативное реагирование: действия по результатам
  • Необходимые навыки для результативного противодействия мошенничеству

Порядок проведения внутренних расследований в организации

  • Внутренние проверки: важные правила
  • Тактика осуществления внутренних расследований
  • Взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов
  • Дисциплинарные взыскания: когда и как применять к сотрудникам
  • Случаи, в которых возможно привлечение к материальной ответственности

Алгоритм осуществления проверочных мероприятий

  • Методы проверки «на местах»
  • Проверка документации
  • Основные положения деловой разведки
  • Структура разведывательного цикла
  • Способы ведения деловой разведки в Интернет
  • Анализ информации, полученной с помощью деловой разведки
  • Информационные ресурсы для проведения деловой разведки
  • Современные информационные технологии и деловая разведка

Методики проверки бизнес-партнёра (реальные примеры проверок с использованием систем ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к ним для самостоятельного изучения)

Учебный план:

Угрозы предпринимательской деятельности. Мошенничество.

  • Что такое корпоративное мошенничество?
  • Элементы мошенничества: что воруют? как воруют (типичные схемы)? почему воруют? кто ворует?
  • Как корпоративное мошенничество влияет на компании?
  • Как отличить неэффективность от мошенничества?
  • Цикл управления риском корпоративного мошенничества: обзор
  • Стратегии управления риском мошенничества: zero tolerance или risk management
  • Предотвращение: основные мероприятия (система внутренних контролей, проверка контрагнетов и потенциальных сотрудников)
  • Обнаружение: основные способы (горячая линия, отслеживание индикаторов в поведении, аналитические способы)
  • Расследование: на что обратить внимание (юридическая сторона вопроса)
  • Реагирование: что делать по результатам
  • Какие навыки необходимы для эффективного противодействия мошенничеству.

Проведение внутренних проверок (расследований) в организации.

  • Основные правила проведения внутренних проверок
  • Тактика проведения внутренних проверок
  • Взаимодействие с правоохранительными органами
  • Применение дисциплинарного взыскания к сотруднику
  • Привлечение сотрудника к материальной ответственности

Структура проведения проверочных мероприятий.

  • «Полевые» методы проверки
  • Документальные методы проверки
  • Базовые положения деловой разведки (ДР)
  • Разведывательный цикл
  • Деловая разведка в сети Интернет
  • Анализ информации в ДР
  • Информационные ресурсы для деловой разведки
  • Новые информационные технологии при решении задач деловой разведки

Методики проверки бизнес-партнёра (демонстрация проверок на реальных примерах с использованием ИАС «Интегрум» и «Прима-Информ», а также предоставление слушателям ограниченного полного доступа к этим системам для самостоятельного изучения).

Преподаватели

Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Специалист в области безопасности бизнеса
Барбашев Сергей Анатольевич
Эксперт по безопасности
Оставить заявку на обучение
Введите имя и фамилию Введите номер вашего телефона Введите ваш email адрес Введите город проживания