Организация борьбы с мошенничествами и откатами

Организатор: Moscow Business School (MBS)
Москва
Даты проведения:
Подать заявку
Цена: 21 900 руб.

Описание мероприятия

Длительность обучения: 1 день
Формат обучения: очный/дневной
Язык обучения: русский
Адрес проведения: г. Москва, Ленинский проспект, 38А, Кампус MBS

Для кого эта программа

Для тех, кому необходимо изучить модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества

Выдаваемые документы

Сертификат Moscow Business School

Описание программы

Корпоративное мошенничество на сегодняшний день является одним из самых распространенных и опасных экономических преступлений в нашей стране. Любой владелец бизнеса рано или поздно может столкнуться со злоупотреблением служебным положением со стороны других лиц. При этом далеко не всегда такого рода хищения происходят на уровне рядовых сотрудников или начальников средней руки.

Данный семинар посвящен борьбе с корпоративным мошенничеством. Вы на практике узнаете основные способы и методы борьбы с мошенническими операциями, откатами и другими преступлениями против собственности.

Учебный план:

Корпоративное мошенничество

  • Мошенничество как разновидность преступления против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности
  • Модель мошенника. Модель жертвы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками
  • Модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества. Общая характеристика и виды преступлений против собственности (кража, растрата, грабеж, разбой, вымогательство и т.д.)
  • Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению судами решений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
  • Виды корпоративного мошенничества. Основные приемы и методы корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (давление внешних обстоятельств, возможность совершать мошенничество и возможность оправдывать мошеннические действия)
  • Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей.Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и руководителей
  • Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий
  • Программа действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества
  • Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества. Создание матрицы расследования. Методы и формы расследования. Процессуальные действия сотрудников службы экономической безопасности, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества

Практикум: «Рассмотрение различных методов корпоративного мошенничества»

Внутренний контроль

  • Организация системы внутреннего контроля
  • Организационные и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества
  • Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества (проверка при приеме сотрудников, формирование корпоративной культуры, мотивация персонала и т.д.)
  • Комплаенс как принцип ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством, правилами, кодексами и стандартами, установленными компетентными властями, профессиональными ассоциациями и внутренними документами учреждения
  • Принципы организации комплаенса

Практикум: «Организация процесса комплаенса на предприятии»

Откаты

  • Понятие «откат» в современных рыночных отношениях. Классификация откатов
  • Избранные статьи УК Российской Федерации (коммерческий подкуп, получение и дача взятки, злоупотребление полномочиями)
  • Типология «откатополучателей»
  • Организация борьбы с откатами. Психологические приемы. Кадровая проверка потенциальных «откатополучателей»
  • Создание корпоративного кодекса, включающего правила корпоративной этики
  • Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок

Практикум: «Как выявить «откатополучателя»

Результат обучения:

В результате обучения вы: 
  • изучите модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества
  • познакомитесь с процедурой проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества
  • освоите организацию системы внутреннего контроля
  • узнаете основные принципы организации комплаенса
  • познакомитесь с понятием «откат» и типологией «откатополучателей»
  • станете обладателем карты «Партнер», которая дает возможность пройти обучение на семинарах, программах MBA, BBA, профессиональной переподготовке, видеокурсах от Moscow Business School со скидкой 15 %


Преподаватели

Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Специалист в области безопасности бизнеса
Креопалов Владимир Владиславович
Эксперт в сфере обеспечения безопасности бизнеса
Баяндин Николай Иванович
Оставить заявку на обучение
Введите имя и фамилию Введите номер вашего телефона Введите ваш email адрес Введите город проживания